|
Спасибо, что откликнулись.
Нанять можно, но доступа к документам нет, и все расчеты со стороны обвиняемых следователем отвергаются. Адвокат максимально возможный, так что жертвы есть, ситуация самотёк не отпущена.
Обвинительное заключение (названия и фамилии изменены):
Следствием установлено, что Соколов С.А., являясь региональным представителем ОАО «Контрагент», имея умысел на хищение, путем обмана, денежных средств ЗАО «Копыта» и ООО «Рога», обладая организаторскими способностями и даром убеждения, умышленно из корыстных побуждений с целью получения незаконного дохода, разработал план преступной деятельности, направленный на систематическое совершение в течение длительного периода времени хищений путем обмана денежных средств ЗАО «Копыта» и ООО «Рога».
В целях подготовки к совершению преступления и для придания своей преступной деятельности вида легальности, Соколов С.А. обратился к неустановленному лицу с целью открытия Общества с ограниченной ответственностью в г. Энске для осуществления разработанного им как организатором преступной группы плана хищения денежных средств ЗАО «Копыта» и ООО «Рога» и открытие расчетного счета в банке на имя физического лица с оформлением банковской карты.
Неустановленным лицом 16.03. 2006 года на имя Сидоровой Н.Ю., являющейся инвалидом 1 группы и в силу своего состояния не имеющей возможность осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, было зарегистрировано ООО «Посредник» с открытием счета в банке и подключением услуги «Интернет-Банк», а также в филиале ОАО «ВТБ» в г. Энске открыт расчетный счет с подключением услуги «Интернет-Банк» на имя Ивановой Т.В., официально не трудоустроенной и не имеющей постоянного дохода, банковская карта которой была передана Соколову С.А.
Данное Общество Соколов С.А. планировал использовать с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ЗАО «Копыта» и ООО «Рога», а именно под видом открытия дочернего предприятия ОАО «Контрагент», используя факт поставок продукции производства ОАО «Контрагент» на основании дистрибьюторского соглашения в ЗАО от открытого для этой цели ООО «Посредник» по завышенной цене и после производства ЗАО оплаты за поставленную продукцию на счет открытого для этой цели ООО «Посредник», имея доступ к расчетному счету данного ООО, осуществлять перечисление на счет ОАО «Контрагент» в качестве оплаты за действительно отгруженную продукцию, а денежные средства, составляющие разницу в стоимости продукции, похищать.
После чего в мае 2006 года Соколов посвятил в свои планы Орлова М.Д., являющегося управляющим ЗАО «Копыта» и ООО «Рога», используя личные и деловые качества Орлова М.Д., а также занимаемое им положение, Соколов сообщил последнему схему хищения денежных средств ЗАО «Копыта» и ООО «Рога», предложив ему материальное вознаграждение за участие в организованной преступной группе.
Орлов М.Д., осознавая возможность извлечения преступных доходов путем незаконного, безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу и в пользу иных лиц денежных средств ЗАО «Копыта» и ООО «Рога», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения одобрил план Соколова и дал свое согласие на участие в организованной преступной группе.
В мае 2006 года Соколов С.А. совместно с Орловым М.Д. обратились к Гусевой С.Э., являющейся главным бухгалтером ЗАО «Копыта» и ООО «Рога», с которой Орлов работал длительное время, посвятив последнюю в свои преступные планы, предложив ей вступить в организованную преступную группу с целью обеспечения бухгалтерского учета, пообещав ей, в качестве условия участия в деятельности организованной преступной группы, материальное вознаграждение.
Гусева дала свое согласие.
Соколов как организатор преступной группы распределил роли каждого при совершении преступлений, согласно которым Орлов как управляющий ЗАО должен был подписать договор поставки с ООО «Посредник», подписать акт сверки, инвентаризацию взаиморасчетов по итогам отчетного периода, скрывая факт поставки продукции от ООО «Посредник» и производство оплаты данному ООО; Гусевой С.Э. было необходимо проконтролировать оприходование поступившей продукции в ЗАО «Копыта» от ООО «Посредник», внести ООО «Посредник» в список поставщиков и произвести оплату за поставленную продукцию, составить акт сверки с ОАО «Контрагент», включив в него продукцию, поставленную по документам от ООО «Посредник», предоставить отчеты в ООО УК «Поляна», скрывая факт поставки продукции от ООО «Посредник» и производство оплаты данному ООО.
Соколов в свою очередь, имея доступ к документации подставной организации и банковским счетам, документации и печатям ОАО «Контрагент», должен был изготовить и предоставить в ЗАО «Копыта» и ООО «Рога» письмо о том, что поставки продукции от ОАО «Контрагент» будут осуществляться через ООО «Посредник», изготовить подложные товарные накладные на поставляемую продукцию от ООО «Посредник» и предоставить их в ЗАО «Копыта» и ООО «Рога», после перечисления денежных средств, осуществить доступ через сеть «Интернет» к расчетному счету и с целью сокрытия преступления перечислить ОАО «Контрагент» денежные средства в качестве оплаты за действительно поставленную в ЗАО и ООО продукцию, а оставшиеся денежные средства, составляющие разницу в стоимости продукции, похитить и распределить между участниками организованной преступной группы, распорядившись ими по собственному усмотрению, потратив на свои личные нужды.
Кроме того, Соколовым, Орловым и Гусевой для выполнения действий по хищению путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ЗАО «Копыта» и ООО «Рога» были вовлечены установленные и неустановленные следствием лица, не посвященные в преступные планы группы, которые будучи трудоустроены в ЗАО «Копыта» , ООО «Рога» и ОАО «Контрагент» должны были осуществлять отгрузку, доставку продукции, оприходование продукции, вести бухгалтерский учет, составлять акты сверок.
Устойчивость, сплоченность группы определялась сложившимися отношениями иерархической подчиненности, рабочими, дружескими и доверительными взаимоотношениями между членами организованной преступной группы, наличием единой цели на совершение хищения. Указанные обстоятельства усиливали прочность связей между членами преступной группы и повлияли на специфичность методов их совместной деятельности при подготовке, реализации и сокрытии фактов хищения чужого имущества.
Таким образом, Соколов С.А., Орлов М.Д., Гусева С.Э., объединившись в устойчивую, организованную преступную группу, в период с 01.06.2006 года по 24.11.2006 года, действуя согласованно между собой и каждый в соответствии с отведенной ему ролью, совершили путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств ЗАО «Копыта» и ООО «Рога» на общую сумму 2 794 081 рубль 20 копеек.
Кроме того, Соколов С.А в целях подготовки к совершению нового преступления и для придания своей преступной деятельности вида легальности обратился к представителям ООО «Помощь» с целью открытия Общества с ограниченной ответственностью в г. Парижске для осуществления разработанного им как организатором преступной группы плана хищения денежных средств ЗАО «Копыта» и ООО «Рога» и открытие расчетного счета в банке на имя физического лица с оформлением банковской карты.
Представителями ООО «Помощь» 16.04.2007 года на имя Петровой Н.Н., являющейся неработающей и наркозависимой и, в силу своего состояния, не имеющей возможность осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство организацией, было зарегистрировано ООО «Посредник» с открытием счета в банке и подключением услуги «Интернет-Банк», а также представителями ООО «Помощь» 10.05.2007 года в ОАО «Бакнк 24.ру» в г. Парижске открыт расчетный счет с подключением услуги «Интернет-Банк» на имя Семёновой Е.А., официально нетрудоустроенной и не имеющей постоянного дохода, банковская карта, которая была передана Соколов С.А.
Данное Общество Соколов С.А. планировал использовать с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ЗАО «Копыта» и ООО «Рога», а именно под видом использования дочернего предприятия ОАО «Контрагент» и используя факт начисления бонусов на основании дистрибьюторского соглашения № 01/01-01-07/15 от 01.01.2007 года и дополнительного соглашения к нему № 3 «О порядке ценообразования на продукцию» от 01.05.2007 года ЗАО, с использованием подложных документов перечислять через открытое для этой цели ООО «Посредник» фактически начисленные ЗАО «Копыта» и ООО «Рога» бонусы, после чего, имея доступ к расчетному счету данного ООО, осуществлять перечисление на счет ЗАО «Копыта» и ООО «Рога» денежные средства в качестве бонусов в заниженной сумме, а денежные средства, составляющие разницу, похищать.
В свои планы по изменению схемы хищения денежных средств ЗАО «Копыта» Соколов С.А. посвятил Орлова М.Д. и Гусеву С.Э., которые одобрили изменения плана и дали свое согласие на продолжение участия в составе созданной ранее организованной преступной группы для совершения хищения денежных средств ЗАО «Копыта» и ООО «Рога», путем обмана и злоупотребления доверием.
Соколов как организатор созданной им преступной группы распределил роли каждого при совершении преступлений, согласно которым, Орлов как управляющий ЗАО должен был подписывать кредит-ноты, акты о предоставлении премий, акты сверок, инвентаризации взаиморасчетов по итогам отчетного периода с ОАО «Контрагент» и заведомо подложные кредит-ноты, акты о предоставлении премий с ООО «Посредник», скрывая факт перечисления бонусов от ООО «Посредник»; Гусевой было необходимо проконтролировать проведение актов сверок, инвентаризаций взаиморасчетов с ОАО «Контрагент», внеся в данные документы суммы, фактически начисленных бонусов, предоставить отчеты в ООО УК «Поляна», скрывая факт перечисления бонусов от ООО «Посредник» в заниженной сумме.
Соколов С.А. в свою очередь, имея доступ к документации подставной организации и банковским счетам, документации и печатям ОАО «Контрагент», должен был изготовить и предоставить в ОАО «Контрагент» письмо с просьбой о перечислении суммы начисленных бонусов на расчетный счет ООО «Посредник», изготовить подложные кредит-ноты и акты предоставления премий от ООО «Посредник» и предоставить их в ЗАО «Копыта» и ООО «Рога», после перечисления денежных средств, осуществить доступ через сеть «Интернет» к расчетному счету и с целью сокрытия преступления, перечислить ЗАО «Копыта» денежные средства в качестве начисленных бонусов от ООО «Посредник» в заниженной от фактически начисленной суммы бонусов ОАО «Контрагент», а оставшиеся денежные средства, составляющие разницу сумм бонусов, похитить и распределить между участниками организованной преступной группы, распорядившись ими по собственному усмотрению, потратив на свои личные нужды.
Таким образом, Соколов, Орлов, Гусева, действуя в составе устойчивой, организованной преступной группы, в период с 21.07.2007 года по 02.06.2009 года , действуя согласованно между собой и каждый в соответствии с отведенной ему ролью, изменив схему, совершили путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств ЗАО «Копыта» и ООО «Рога» на общую сумму 8 729 251 рубль 50 копеек.
Из протокола допроса свидетеля Коровина Е.А., который показал, что в должности начальника СКК ООО УК «Поляна» он работает с января 2009 года. В его должностные обязанности входит обеспечение экономической безопасности ООО УК «Поляна», а также фирм, находящихся в управлении (в том числе ООО «Рога» и ЗАО «Копыта), предоставление интересов в судах, правоохранительных и других гос. органах по доверенности. С 2004 года на основании договора передачи управления, руководство ООО «Рога» и ЗАО «Копыта» осуществляет ООО УК «Поляна». В период 2006 года управляющим компании по доверенности был Орлов М.Д., в 2007 году- Карасёв В.С. ( около 3-х месяцев), а затем Уткин А.Н. (с октября 2007 года по июнь 2010 года).
Основным видом деятельности ООО «Рога» является розничная продажа продуктов глубокой заморозки, основным видом деятельности ЗАО «Копыта» является розничная продажа мороженного и продуктов глубокой заморозки. ЗАО «Копыта» и ООО «Рога» является дистрибуторами ОАО «Контрагент» на протяжении 8 лет. Сотрудничество между ЗАО «Копыта» и ООО «Рога» и ОАО «Контрагент» осуществляется на основании дистрибьюторских соглашений, которые заключаются между Обществами ежегодно. Подписываются данные соглашения руководителями Обществ.
Кроме того к каждому соглашению заключается ежегодно дополнительное соглашение о порядке ценообразования на продукцию, на основании которого ОАО «Контрагент» начисляет премии (бонусы) ЗАО «Копыта» и ООО «Рога», условия начисления которых в полном объеме расписаны в дополнительном соглашении.
В июне 2009 года от главного бухгалтера ООО «Рога» и ЗАО «Копыта» - Барановой Е.В. ему стало известно о том, что в ЗАО «Копыта» была проведена выездная налоговая проверка, в ходе которой было выявлено занижение налоговой базы на налогооблагаемую прибыль, а именно: было выявлено за период с 2006 по конец 2007 года ЗАО «Копыта» были занижены внереализационные доходы за 2006 год в сумме 686 148 рублей, за 2007 год в сумме 1931775 рублей.
В ходе проведения выездной налоговой проверки были проведены сверки взаиморасчетов между ЗАО «Копыта» и ОАО «Контрагент» за указанный период времени (2006-2007 года), в результате чего было выявлено, что ЗАО «Копыта» были занижены суммы премий (бонусов), начисленных ОАО «Контрагент» за данный период, а также некоторые суммы, начисленные ОАО, не включены в отчеты. По итогам данной выездной налоговой проверки, согласно акта, ЗАО «Копыта» было привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения на основании решения № 11-10/44 от 25.08.2009 года, а именно ЗАО было обязано выплатить суммы штрафов, уплатить пени, доначислить в КРСБ сумму налога на добавленную стоимость.
По результатам данной налоговой проверки Баранова Е.В. выехала в г. Энск в ОАО «Контрагент», где получила первичную документацию за период 2006-2008 годов, после чего ей была проведена сверка первичной документации ООО «Рога», ЗАО «Копыта» и ОАО «Контрагент». В ходе проведения данной сверки было установлено несоответствие первичной документации, кроме того было выявлено, что подписи во многих документах ООО «Рога» и ЗАО «Копыта» выполнены не тем руководителем.
Кроме того, было установлено, что некоторая первичная документация в ООО «Рога» и ЗАО «Копыта» отсутствует. В ходе проведения внутренней служебной проверки сотрудниками СКК ООО УК «Поляна» было выявлено, что в июне 2006 года Соколов С.А. предоставил в ОАО «Контрагент» письмо от ЗАО «Копыта», согласно тексту данного письма ЗАО «Копыта» просило производить оплату (бонусы) в адрес компании «Посредник». (В дальнейшем на каждое перечисление было новое письмо). Подлинность данного письма никто из представителей на тот момент не проверял.
После поступления данного письма в течение второго полугодия 2006 года поставки в ООО «Рога» и ЗАО «Копыта», на основании тех документов, которые находятся в ООО и ЗАО «Копыта», осуществлялись смешанно от ОАО «Контрагент» и от ООО «Посредник», а именно: согласно первичной документации ОАО «Контрагент» все отгрузки производились в адрес ООО «Рога» и ЗАО «Копыта», но в ООО и ЗАО «Копыта», по документам, имеющимся в указанных организациях - товар поступал от ООО «Посредник», то есть по пути следования товара, очевидно, менялись документы на товар, кроме того, он поступал в ООО и ЗАО по более дорогостоящей цене. В ОАО «Контрагент» об этом было неизвестно.
По объяснениям всех сотрудников, все бухгалтерские документы в ООО и ЗАО, а также в ОАО передавались через регионального представителя Соколова С.А. Начисленные премии (бонусы), согласно поступившим в ОАО «Контрагент» писем от ООО «Рога» и ЗАО, ОАО перечисляло на счет ООО «Посредник», откуда в ООО «Рога» и ЗАО «Копыта» получали данные бонусы в заниженном объеме. На каждое перечисление в ОАО «Контрагент» поступало письмо за подписью руководителя ООО «Рога» и ЗАО «Копыта» с просьбой перечислять в ООО «Посредник» бонусы в полном объеме, также по каждому перечислению ООО и ЗАО получали бонусы в заниженном объеме от ООО «Посредник» с формулировкой «за Контрагент».
Кроме того, в ходе проверки было установлено, что в 2009 году ОАО «Контрагент» перестали осуществлять перечисления денежных средств, начисленных в виде бонусов, на сумму начисленных бонусов уменьшалась дебиторская задолженность ЗАО «Копыта» перед ОАО за поставленную продукцию. После в ЗАО «Копыта» от ОАО «Контрагент» были предоставлены письма, которые Барановой Е.В. (что мне известно с ее слов) передавал управляющий Уткин и региональный представитель «Контрагент» Соколов С.А., согласно которых часть оплаты за товар она должна была перечислять через ООО «Посредник».
В ходе проверки первичной документации Барановой Е.В. было выявлено, что фактически, если ОАО «Контрагент» поставляло продукцию на определенную сумму, при этом оплата данного товара производилась ЗАО на расчетные счета ОАО практически полностью, то оставшаяся часть задолженности проходила по документам взаимозачетом на сумму начисленных бонусов. При этом было выявлено, что в ОАО «Контрагент» суммы начисленных бонусов превышают суммы, отраженные в первичной документации ЗАО «Копыта», на сумму разницы начисленных бонусов в ЗАО поступали письма с просьбой произвести оплату за товар в адрес ООО «Посредник». Перечисления на расчетные счета ООО «Посредник» осуществлялись только по письмам, подписанным от ОАО «Контрагент», кроме того, Уткин визировал данные письма, а именно подписывал «бухгалтерия к оплате», а когда возникали вопросы об очередности оплаты настаивал на первоочередности перечислений в адрес «Посредник».
В мае 2009 года, по ходу налоговой проверки, когда Барановой Е.В. стало известно, что ООО «Посредник» не отчитывается по налогам, она сообщила управляющему Уткину о том, что осуществлять перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Посредник» не будет, после чего письма от имени ОАО «Контрагент» в адрес ЗАО с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета ООО перестали поступать, хотя Уткин несколько раз подходил к ней и просил до конца 2009 года продолжать перечислять денежные средства на р/с ООО «Посредник», ссылаясь на то, что его об этом просил какой-то руководитель ОАО «Контрагент», фамилию которого он не называл.
Как выяснилось в ходе проверки, сотрудники ООО «Рога» и ЗАО «Копыта» на протяжении всего этого времени считали, что ООО «Посредник» является дочерним предприятием ОАО «Контрагент», так как все документы по ООО «Посредник», предоставляемые в ООО «Рога» и ЗАО предоставлялись региональным представителем Соколов С.А. и были подписаны от имени генерального директора ЗАО УК «Контрагент-Менеджмент» Мухиной Н.В. , при этом фактически подписи в документах отличались, что было выявлено при проведении сверки первичной документации.
Примерно в начале июня 2009 года, когда Баранова Е.В. созвонилась с бухгалтерией ОАО «Контрагент» г. Энска, ей стало известно, что представители ОАО считают ООО «Посредник» дочерним предприятием ЗАО «Копыта».
В июне 2008 года Баранова Е.В., заступив на должность главного бухгалтера ЗАО «Копыта 2000» стала проверять содержимое шкафов и тумбочек в своем кабинете, при этом она обнаружила в тумбочке стола резиновую печать ООО «Посредник», о чем ей было доложено в СКК ООО УК «Поляна», после чего была создана комиссия в составе ее, сотрудников СКК, об обнаружении данной печати был составлен акт, печать была в присутствии комиссии изъята, упакована и передана в СКК.
После произведенной Барановой Е.В. сверки первичных документов, находящихся в ООО «Рога», ЗАО «Копыта» и ОАО «Контрагент», Щукин И.Н. и он вызывали Уткина А.Н., который в ходе беседы пояснил, что об ООО «Посредник» ему ничего неизвестно, но при этом вел себя довольно странно, был напуган. В ходе данной беседы Щукин И.Н. звонил на абонентский номер сотового телефона Соколов С.А., в ходе разговора Соколов С.А. пояснил, что согласен и приедет поговорить, но после этого на звонки не отвечал, к Щукину И.Н. не приехал.
На основании выданной доверенности ООО УК «Поляна» Карпов В.И. написал заявление о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые путем обмана похитили денежные средства ЗАО «Копыта» и ООО «Рога». На основании данного заявления было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по ч.3 ст. 159 УК РФ. Уже после возбуждения уголовного дела Уткин А.Н., в начале декабря 2010 года, более точно дату он не помнит, позвонил ему и пояснил, что хотел бы поговорить. Он предложил ему приехать в ООО УК «Поляна», на что он согласился и подъехал.
Разговаривали они втроем он, Уткин А.Н. и Карпов В.И., данный разговор он записывал на принадлежащий ему диктофон. Записывал он данный разговор, чтобы обезопасить себя и при необходимости доказать, что никакого воздействия при встрече с его стороны, со стороны Карпова В.И. к Уткину не применялось. Запись данного разговора в настоящее время у него храниться на СD- диске, могу предоставить ее следствию. В ходе данного разговора Уткин А.Н. добровольно рассказал о том, что к нему в 2007 году обратился Соколов С.А., который предложил заработать денег, а именно он будет увеличивать бонусы, начисленные ОАО «Контрагент», ту часть, которая фактически начислена была за счет увеличения бонусов, они будут использовать по своему собственному усмотрению.
Также в ходе беседы Уткин А.Н. пояснил, что денежные средства они между собой с Соколов С.А. должны были делить пополам. Уткин А.Н. рассказал, что в общей сумме он получил от Соколов С.А. 900 000 рублей. На данные денежные средства он пытался приобрести квартиру, заключив договор долевого участия с ЗАО «Завод Стоитель». Уткин А.Н. рассказал мне, что Соколов С.А., заключив договора долевого участия с ЗАО «Завод Строитель», приобрел на похищенные денежные средства три квартиры, расположенные в доме 1 по ул. Главной г. Римска (две квартиры) и одну квартиру в доме № 3 по ул. Главной г. Римска.
Уткин говорил, что это продолжалось долгое время и было еще при Орлове М.Д. Кроме того, Соколов С.А. рассказывал ему, что деньги он обналичивает через людей, которым также платит.
После увольнения с должности управляющего Орлова, Гусева еще некоторое время работала в должности главного бухгалтера, при этом хищения в этот период также продолжаются. Кроме того, считаю, что организатором данной серии хищений с 2006 года по 2009 год, включительно, являлся именно Соколов С.А., так как именно он обратился к Уткину А.Н. с предложением о хищении денежных средств ЗАО «Копыта» и ООО «Рога», после увольнения Гусевой С.Э., когда понял, что без нее совершать хищения одному ему не удастся.
Общий материальный ущерб причиненный ЗАО «Копыта» действиями Соколов С.А., Уткина А.Н., Орлов М.Д., Гусевой С.Э. составляет - 10 459 615 рублей. Общий материальный ущерб причиненный ООО «Рога» действиями Соколов С.А., Уткина А.Н., Орлов М.Д., Гусевой С.Э. составляет - 1 230 201 рубль. (том № 5 л.д. 80-88).
|
Вход
FAQ
![[ img ]](http://radikal.ru/F/s020.radikal.ru/i718/1303/f1/9917c47743c9.jpg.html)