ЗАКОН. Форум.

Почти 7 месяцев назад подано заявления о привлечении по ст. 159. Человек занимается профессиональным мошеничеством. Берёт деньги в займы у одних частично отдаёт другим, в банках - под имущество якобы принадлежащее ему и т. д., но забывает возвращать в "связи с тяжёлым материальным положением" . В итоге в исполнительном производстве по листам около 8 млн. руб. и около 20 желающих.
Сотрудники районного ОБЭП упорно не видят состава, 4 раза отказывали "в связи с отсутствием необходимых объяснений и показаний", тут же одновременно ходатайствуют о доп. проверке по 144-145. Прокуратура района направляет на проверку - всё застывает на месяц- в итоге ОБЭП копию предыдущего решения - и по кругу. (и так 4 раза). Обращались прокур. в город, область, но всё спускается до уровня района, а там результат один.

Начальник ОБЭП и прокуратура района затягивают рассмотрение как могут. Управу найти не можем.

Посоветуйте как поступить.

Подобные дела возбуждаются сложно, т.к в ходе расследования необходимо доказывать умысел на то, что человек деньги возвращать не собирался. А при его заявлении о том, что он рад бы отдать,но в силу отсутствия таковых сделать ничего не может, а как только будут он отдаст дело имеет весьма туманную перспективу. Кроме того, нужно доказывать каким образом он обманул или злоупотребил доверием лица, давшего ему взаймы. Наверняка имется расписка или договор займа.
Таким образом, подобная ситуация в силу нашего законодательства близка к гражданско-правовым отношениям. Наверное именно так пишут в постановлениях об отказе.

Самое интересное то, что ссылаясь на тяжёлое материальное положение, он на момент возврата займов имел имущество достаточное для погашения суммы долга. Но за время рассмотрения заявления имущество было реализовано.
Отказы "в связи с отсутствием необходимых объяснений и показаний", каких именно держат в тайне. За 6 месяцев никто кроме сторон вообще не опрашивался.
Более того есть решение суда, что при получении займов были приложены поддельные документы.

А куда смотрели эти 20 человек давая займы левому человеку ?
Наверняка составляли объемный договор, прописывали все условия, т.е. оформили гражданско-правовую сделку.
Никто не сомневается, что этот человек мошенник, но доказать это фактически нереально.