ЗАКОН. Форум.

Технико-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД) производит¬ся в целях установления способа изготовления документа, определения использованных при этом технических средств и материалов; установления факта внесения в документ каких-либо изменений; восстановления содержания измененных и поврежденных документов.
Диагностические:
а) определение способа изготовления документа и его частей;
б) установление факта и способа внесения изменений в доку-мент либо его части;
в) установление рода, вида документа;
г) установление первоначального содержания документа (выявление невидимых, замазанных, вытравленных, подчищенных записей, текстов на сгоревших документах, а также выявление текстов по вдавленным штрихам и др.);
д) определение последовательности выполнения реквизитов документа.
Идентификационные:
а) определение принадлежности сравниваемых объектов (документов, технических средств, материалов) к одному роду (виду, группе);
б) установление источника происхождения объектов;
в) установление тождества сравниваемых объектов;
г) составление целого документа по его частям.
а) реквизиты документов: бланковые (выпол-
ненные типографским способом или на печа-
тающих устройствах); внесенные (выполненные на печатающих устройствах или от руки, оттиски удостоверительных печатных форм);
б) материалы документов (бумага, покровно-переплетные материалы, красящие вещества, клеи и др.);
в) технические средства или приспособления, использованные для изготовления документов (полиграфическое оборудование, копировально-множительная техника, знакопечатающие устройства, удостоверительные печатные формы, орудия письма и др.);
г) средства, использованные для изменения первоначального содержания документов (травящие, смывающие материалы и др.).
В зависимости от объектов исследования и характера решаемых задач различают следующие основные виды технико-криминали-стических экспертиз и исследований документов:
а) экспертиза документов с измененным первоначальным со-держанием (измененных путем дописки, дорисовки и допечатки, подчистки, травления и смывания, залитых и замазанных текстов); установление факта замены частей документов;
б) исследование невидимых и слабовидимых текстов (угасших); документов, подвергшихся воздействию высоких температур (сож-женных); рельефных штрихов;
в) экспертиза по установлению технических приемов и средств воспроизведения подписи;
г) экспертиза бланков документов;
д) экспертиза оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов);
е) экспертиза текстов, выполненных на печатающих устройствах;
ж) экспертиза реквизитов документов с целью определения последовательности их выполнения;
з) экспертиза материалов документов (бумаги, клея, красящих веществ и т.п.).
А. При установлении способа
изготовления документов, орудий
и средств письма:
1. Выполнены ли текст, а также другие рек-визиты документа от руки, полигра¬фическим или репрографиче-ским способом либо напечатаны на печатающем устройстве?
2. Какого рода (вида) орудие письма было использовано для выполнения рукописного текста (шариковая или перьевая авторуч¬ка, фломастер, карандаш и др.)?
3. Каким способом изготовлен бланк документа (денежный би¬лет, ценная бумага, акцизная или специальная марка, упаковка аудиовизуальной продукции и др.)?
4. С каких печатных форм воспроизведены бланковые реквизиты документа?
5. Какова гарнитура шрифта, которым выполнен текст бланка документа (только для документов, изготовленных способом высокой печати с металлического набора)?
6. К какому типу относится копировально-множительное устройство, на котором выполнен документ?
7. На каком печатающем устройстве выполнен текст документа?
8. Какова марка шрифта пишущей машины, на которой на-пе¬чатан текст документа?
9. К какому классу (виду, типу, марке, модели) относится пишу¬щая машина, на которой напечатан текст документа?
10. Соответствует ли упаковка аудиовизуальной продукции образцу, представленному для сравнения, по качеству полиграфического воспроизведения изображений, их содержанию и взаимному расположению, а также по наличию других элементов оформления?
11. Имеет ли место имитация оттиска печати (штампа)? Если да, то каким способом она произведена?
12. Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе? Какова давность нанесения оттиска?
13. Не использованы ли для выполнения подписи в документе какие-либо специальные технические приемы и средства? Если да, то какие?
14. Не составлен ли документ из частей других документов?
15. Какого вида клей использован при изготовлении доку-мента?
16. Изготовлен ли документ (денежный билет, ценная бумага, акцизная или специальная марка) предприятием, имеющим право его производства?
17. Какого рода (вида) красящее вещество (паста для шариковых ручек; чернила для перьевых ручек или фломастеров; тушь; карандаш – графитный, графитно-копировальный, копироваль¬ный, цветной; краска – полиграфическая, художественная, штем¬пельная, тонер, краска копировальной бумаги и машинописной лен¬ты) использовано для выполнения реквизитов документов?
18. Относятся ли материалы письма документов к стандартной или нестандартной продукции?
19. К какому виду относится бумага (картон) документа?
20. К какому виду относится покровно-переплетный материал, использованный для изготовления документа?
Б. При установлении способа изменения документов:
1. Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (под¬чистке, травлению, смыванию, дописке, допечатке)? Если да, то каким способом они осуществлены и каково первоначальное содержание документа?
2. Не допечатан ли текст после того, как документ был извлечен из пи¬шущей машины?
3. Одновременно ли выполнялся текст документа в нескольких экземплярах через копировальную бумагу? На одном или разных печатающих устройствах выполнены тексты документов?
4. Не заменялись ли части документа?
5. Не производилась ли замена фотокарточки?
6. Не произведено ли изменение первоначального содержания документа путем вклейки или монтажа отдельных фрагментов? Если производи¬лось такое изменение, то на каких участках (а также – каково пер¬воначальное содержание доку-мента)?
7. Какого вида клей использовался для вклеивания отдельных фрагментов в документе?
8. Каково содержание угасших текстов?
9. К какому роду (виду) документов относятся сожженные документы?
10. Каково содержание сожженных документов?
11. Результатом сгорания какого количества и каких именно документов являются обгоревшие (обуглившиеся) остатки листов бумаги?
12. Каково содержание записей, образованных вдавленными (выпуклыми) неокрашенными штрихами в документе?
13. Какова последовательность выполнения реквизитов доку-мента? Не выполнен ли конкретный фрагмент текста документа после того, как был составлен основной текст?
14. Какое вещество было использовано для травления или смы¬вания документа?
15. Каково содержание залитых (зачеркнутых, замазанных) записей?
В. При проведении идентификационных исследований:
1. Не напечатан ли текст на данной пишущей машине?
2. На одной и той же или на разных пишущих машинах на-пе¬чатаны тексты в документах?
3. Допечатана ли часть текста на той же пишущей машине, что и основной текст документа, или на другой?
4. Не нанесен ли оттиск данной печатью (штампом)?
5. Одной и той же или разными печатями (штампами) нане-сены оттиски в документах?
6. Не с данной ли печатной формы производилась печать блан¬ка документа (иной печатной продукции)?
7. С одной и той же или с разных печатных форм отпечатаны документы?
8. На одном и том же фоторецепторе или на разных произ-во¬дилось копирование документов?
9. Не изготовлен ли документ на копировально-множительном аппарате (ука¬зывают модель, отличительные особенности аппарата, а также название конкретного учреждения, которому он принадлежит)?
10. Одного ли рода (вида) материалы письма использованы для выполнения текста в сравниваемых документах?
11. Одной ли марки материалы письма использованы для сос¬тавления документов?
12. Не на одном ли предприятии изготовлены материалы письма, которыми выполнены тексты в сравниваемых докумен-тах?
13. Не составляли ли материалы письма (чернила, паста для шариковых ручек, тушь), которыми выполнены тексты в докумен¬тах, ранее единую массу?
14. Не данной ли ручкой (карандашом и пр.) выполнены запи¬си в документе?
15. Одной и той же или разными ручками (карандашами и пр.) выполнены записи в документах?
16. Не выполнены ли записи в документах чернилами (тушью) из данного флакона (пастой из представленной шариковой руч¬ки)?
17. Не использовался ли для изготовления документа данный набор орудий и материалов письма?
18. Не использовалось ли вещество из данного флакона для травления документа?
19. Не составляли ли ранее части документов единое целое?
При направлении на экспертизу необходимо соблюдать соответствующие прави¬ла обращения с документами. На них нельзя делать пометки, вставки, дописки, подчеркивания, складки, перегибы. Не рекомендуется непосредственно подшивать документ к материалам дела. Его следует хранить в конверте из плотной бумаги. Надписи на конвертах следует производить до помещения в них докумен¬тов, чтобы не образовались следы давления от пишущего прибо¬ра или посторонние штрихи от чернил.
Ветхие или поврежденные документы недопустимо склеивать или приклеивать к бумаге. Их следует помещать между пласти¬нами (например, из стекла), скрепив по краям липкой лентой. Сожженные документы укладывают в коробки.
Документы в процессе хранения и транспортировки не должны подвергаться увлажнению, воздействию повышенных температур, прямого солнечного света.
Ручки и карандаши рекомендуется упаковывать в коробки в горизонтальном положении. Чтобы не нарушить кончик пера или стержень карандаша, их следует упирать в кусок поролона или клочок ваты. Нельзя до производства экспертизы выполнять ими какие-либо записи.
Для идентификационного исследования необходимо правильно подобрать образцы. Свободные образцы (машинописные тексты, выполненные на печатающих устройствах, оттиски печатей и штампов) должны соответство-вать времени выполнения исследуемого документа. В случае гро¬моздкости орудий письма (полиграфических, пишущих машин, кас¬совых аппаратов) на исследование представляются образцы оттис¬ков, выполненные на бумагах различного качества (типографских, писчих, мелованных) красящими веществами, подобными крася¬щим веществам, которыми был выполнен исследуемый документ. При этом необходимо получить не менее пяти оттисков на каждой бумаге при различном давлении печатной формы. Экспериментальные образцы оттисков печатей и штампов необходимо наносить на листы бумаги, находящиеся на твердой и мягкой подложке (примерно по 20 оттисков), с разной силой нажима (слабый, средний, сильный), меняя нажим на разные участки печати. Оттиски следует наносить печатью интенсивно-, средне- и слабосмоченной краской, имеющей тот же цвет и оттенок, что и у исследуемых оттисков. Для нанесения оттисков необходимо использовать штемпельные подушки из микро- и крупнопористого материала. По возможности на экспертизу необходимо отправлять саму печать или штамп.
Экспериментальные образцы машинописного текста должны быть выполнены через 1, 1,5 и 2 интервала. Они должны содер-жать оттиски всех знаков, имеющихся на нижнем и верхнем ре-гистрах, а также текст. Текст должен повторять по содержанию исследуемый; а если это недопустимо по условиям расследования, то должен содержать слова, слово- и буквосочетания, встречаю¬щиеся в исследуемом тексте.
Особую сложность вызывает получение образцов репрографических копий. Образцы подбирают на том же предприятии, на котором установлено проверяемое оборудова-ние.
Свободные образцы изымают из архива либо библиотеки уч-реждения, в котором установлено данное оборудование. В качестве свободных образцов используют копии приказов, писем, ГОСТов и прочей деловой и научно-технической документации. Желательно, чтобы копии были изготовлены на той же или похожей бумаге (бумагу подбирают по внешним признакам).
Экспериментальные образцы получают на про¬веряемом оборудовании с соблюдением следующих правил:
если устройство позволяет работать с бумагой разных форматов, то образцы должны быть выполнены на бумаге максимально допустимого для данного устройства формата;
аппарат должен быть настроен на тот масштаб, при котором производилось копирование документа;
если прижим оригиналодержателя (прижимной коврик) пред-ставляет собой белую поверхность, то копируется сама поверхность. Если прижимной коврик представляет собой темную поверхность, то на него укрепляют лист белой бумаги и получают 4–5 копий. За¬тем лист поворачивают на 90° в той же плоскости и получают еще 4–5 копий;
если устройство предполагает использование нескольких режимов работы (например, фото, текст, фототекст и т.д.), то отбор образцов производится для каждого режима;
при наличии нескольких используемых фоторецепторов отбор образцов производится для каждого из них;
дополнительно получают образцы при разных масштабах и режимах насыщенности.
Все копии нумеруются, а условия их изготовления указываются в сопроводительных документах. К копиям также прилагается и лист белой бумаги, использованный в качестве оригинала.
При наличии в учреждении (фирме, офисе) нескольких копировально-множительных устройств либо при использовании на одном устройстве нескольких фоторецепторов (даже не одновременно) отбор свободных образцов, как правило, нецелесообразен.
Помимо копий изымают основные материалы: бумагу и тонер (5–10 мл в стеклянном флаконе).

первоначальное содержания текста
Выявить первоначальные записи в документе, содержание которого подвергалось изменению.
Выявить записи ,образованные следами давления
Выявить затертые ,испорченные записи
Выявить записи ,выполненные на разноцветных поверхностях
Выявить записи ,сделанные невидимыми чернилами
Каково содержание текстов, образовавшихся на копировальной бумаге
Восстановить содержание разорванных документов
Восстановить угасшие записи
Восстановить записи на документах, подвергшихся воздействию высоких температур.
по способу изготовления документа:
Каким способом изготовлен документ( типографским, рисовкой с подражанием типографскому шрифту, электрографическим и т.д.) ?
Не одинаковым ли способом изготовлены предъявленные на экспертизу документы ?
Не нанесен ли рукописный текст с использованием приемов копирования?
Каким способом выполнен текст данной телеграммы ?
Каким и свойствами обладала подложка, на которой находился документ при изготовлении?
Не использована при изготовлении документа часть другого , имеющего подпись или оттиск печати ?
Каково количество экземпляров, печатавшихся в одну закладку ?
Не было ли у документа копии, выполненной в одну закладку через копировальную бумагу ?
Произведена ли данная печатная продукция с соблюдением технологии типографской печати ?
Ручным способом или с помощью брошюровальной машины скреплен подлежащий исследованию экземпляр ?
Не изготовлены ли документ электрографическим способом ?
Не изготовлен ли документ с помощью термокопирования ?
по изменению первичных данных
Подвергалось ли изменению первоначальное содержание документа?
Каким способом изменено первоначальное содержание документа?
Не подвергалась ли переклейке фотокарточка на документе ?
Не переклеивалась ли марка на представленном документе ?
Не нанесена ли подпись с предварительной технической подготовкой (карандашной, копированием и т.д.) ?
Выявить первоначальное содержание документа
последовательность выполнения документов
Установить соответствует ли дате время изготовления документа
Не изготовлен ли документ в конкретном году?
В каком году ( или в каком периоде) напечатан данный документ на конкретной пишущей машинке?
В один прием и в естественной ли последовательности выполнены фрагменты документа?
Одновременно ли выполнено несколько документов?
Что было ранее- подпись или текст, текст или оттиск печати?
В одну или различные закладки выполнены экземпляры документа ,исполненного через копировальную бумагу?
До или после образования складок выполнены рукописные записи?
машинописные тексты
Не напечатан ли документ (фрагмент) на данной пишущей машинке?
Установить тип (систему, модель) пишущей машинки.
Установить модель множительного аппарата, на котором отпечатан исследуемый документ?
Установить марку шрифта пишущей машинки, на которой отпечатан документ
Не допечатаны ли конкретные записи в исследуемый документ?
Не напечатан ли документ одним или несколькими лицами?
Кем из подозреваемых напечатаны исследуемые машинописные тексты
С одного ли набора напечатаны представленные документы
Изготовлены ли набор и печатная продукция с помощью литер магазина данной наборной машины
Определить тип электрографического аппарата ,на котором отпечатан исследуемый документ
Не на данном ли аппарате были изготовлены документы
Не на данной ли бумагорезательной машине обрабатывалась полиграфическая продукция?
Не одним ли ножом обрезались сравниваемые документы
Конкретно на каком кассовом аппарате были пробиты данные кассовые чеки?
Одним или разными компостерами сделаны отметки на железнодорожных билетах, не нанесены ли они данным компостером?
по оттискам печатей и штампов
Установить вид клише, которым нанесен оттиск печати (штампа).
Определить способ нанесения изображения оттиска печати (штампа) на документ.
Одним ли клише нанесены оттиски печатей на представленных документах
материал документов
Представленным ли пишущим прибором ( карандашом, перьевой, шариковой ручкой и т.д.) исполнен исследуемый рукописный текст?
Каково потребительское назначение материалов документа?
Установить принадлежность материалов документа к определенному объему (массе), выделенному по общности происхождения, по месту изготовления, хранения и использования ( продукция одного и того же производственного выпуска, хранящаяся в одних и тех же конкретных условиях, использованная определенным способом).
Установить принадлежность материала документов индивидуально выделенному объему ( резервуару пишущего прибора, флакону или другой емкости), фрагментов - одному листу или изделию.
Каким пишущим прибором исполнен документ ?
Соответствует ли материал нормам, принятым для конкретного
стандартного документа ?
Установить предприятие - изготовитель материала документа .
Установить потребительское назначение материалов документа.
Установить время изготовления материала документа .
деньги, ценные бумаги
Не является ли данная денежная купюра поддельной ?
Не является ли поддельной данная ценная бумага ?
Определить состав материала .
Каково происхождение имеющихся дефектов ?
Не применялось ли для изготовления денежных знаков данное клише

Коллеги, кстати, вопрос:
Постоянно сталкиваюсь с поддельными документами в суде. Чаще всего липу удаётся валить по давности. Возникает множество вопросов о пригодности для определения давности следующих объектов:
1. Оттисков печатей, исполненных штемпельной краской и мастикой, давностью изготовления более полугода.
2. Оттисков печатей, исполненных чернилами на водной основе.
Многие эксперты отказываются отпроизводства экспертиз по таким объектам, ссылаясь на отсутствие методик.

Кто в этом деле специалист или кто что слышал по этой теме?

сам искал - тоже буду рад услышать знающих.

Пробовал в ЭКП Минюста по пасте шариковых ручек, прилагаю фрагмент заключения с указанием методик.
Оговорюсь в моём случае ничего не сработало, маловато материала для исследования - эксперты берут вырезки со штрихами (для доверителя оказалось всё на руку).



Я уже где-то говорил (на форуме), ходят байки про всемогущие методики ФСБ по установлению абсолютной давности изготовления документов. Впрочем, иногда вопрос решается установлением относительной давности - что было выполнено раньше: тест или подпись, подпись или оттиск печати и т.п.
Кстати, насчёт печатей отличный вариант (но для ГПК малоприменим): в организации изымается "тонна" документации с оттисками исследуемой печати за большой временной промежуток, в котором предполагается выполнение спорного документа. Затем обычным сравнительным исследованием устанавливаем - с каким именно оттиском наиболее ближе наш спорный оттиск (с течение времени в процессе эксплуатации признаки в печатной форме меняются, таким образом, мы сравниваем наш спорный оттиск как бы с временным срезом - в какой промежуток времени оттиск обладал теми деталями, что отобразились в нашем спорном).

А вообще лучше всего знать, куда позвонить, всё индивидуально - потому берёшь трубу и звонишь экспертам - может какой вариант предложат, о котором мы и не задумываемся