ЗАКОН. Форум.

Прошу помощи.
Председатель собирает деньги на различные цели, при это более половины он забирает себе, на остальное что-то делает. Большинство денежных средств собирается без каких либо "квитанций" просто отдаются в руки.

Сейчас председатель заявляет, что ни у кого ничего не получал.
Шансы в уголовном деле против него есть? или против "я ничего не получал" свидетельские показания не подойдут?

Собран он за год более 700 тыс рублей себе в руки...

Если будет возбуждено уголовное дело, то пойдут любые доказательства, в том числе свидетельские показания.

свидетелей более 200 человек... но моя гражданская практика говорит, что это все фигня.

ключевое слово, в уголовке все иначе

Топикстартер коллега, шоли? Приятно.
По теме - оправдос будет.

_________________
Я, конечно, девушка от компов далекая, но жесткий диск от винчестера отличить смогу!

Юрист, но с уголовкой не пересекался.
Показания в качестве доказательств не потянут?

Никак такого гада не наказать?

Коллега в смысле Росреестр?
А вот представьте ситуацию - я говорю, что дал человеку, допустим, сто тысяч рублей, и его только на основании моих слов осуждают за присвоение? Бросьте, это смешно.

_________________
Я, конечно, девушка от компов далекая, но жесткий диск от винчестера отличить смогу!

Жаль, что человека нельзя наказать :(
из ФРС я ушел июне 2009 )))

А я пришел в июле :)

_________________
Я, конечно, девушка от компов далекая, но жесткий диск от винчестера отличить смогу!

Заявление о наших подозрениях о присвоении денег мы подали, мотивировав тем, что председатель не показывает финансовые документы о расходах.
Обязана ли будет милиция истребовать финансовые документы (копии)?
Каков должен быть порядок действий?

Фин.документы истребуют, если Вы жалоаться будете. Иначе после первого же отказа материал похоронят.
Если все 200 человек, как один, скажут, что председатель брал деньги, а документально расходы будут подстверждены на сумму значительно меньшую, шансы на возбуждение дела, думаю, есть.
Что будет в суде - надо смотреть по конкретной ситуации, документы, результаты ревизий, общих собраний и проч.
В целом - туманные перспективы у дела.

_________________
"...А то, что "лекс" в России "дура" -
Известно даже дураку!"
И.Иртеньев

Жаловаться на что? Мы в заявлении написали, что председатель не показывает никаких документов куда он дел деньги. Этого не достаточно?

Жаловаться на отказ, который Вам по истечении 10 суток пришлют (или не пришлют, но вынесут, что более вероятно). Пока опер, в производстве у которого Ваш материал, не поймет, что Вы настроены идти до конца, никто ТАКОЙ проверкой всерьез заниматься не будет. Слишком муторно и результат маловероятен.

_________________
"...А то, что "лекс" в России "дура" -
Известно даже дураку!"
И.Иртеньев

А дополнительно можем написать, что просим истребовать документы о количестве принятых денег от членов СНТ? Может ли это повлиять на действия милиции?

Процедуры, установленные уставом СНТ выполнялись? Я имею ввиду созыв и проведение отчетного собрание с повесткой дня: рассмотрение итогов деятельности за год, рассмотрение бюджета, проведение ревизии?

_________________
Мы говорим с тобой на разных языках... но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. (с) "Мастер и Маргарита" М.А.Булгаков