ЗАКОН. Форум.

Предлагаю выкладывать сюда информацию по интересным профильным делам и проверкам

Начну

За махинации с несуществующими палочками для суши и незаконное возмещение НДС в отношении мошенников возбуждено уголовное дело. По предварительным оценкам, государству нанесен ущерб в размере свыше 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД РФ.

Мошенники для осуществления незаконной деятельности использовали ряд подконтрольных организаций. В соответствии с обнаруженными документами, во Владивостоке на производственных мощностях одного из заводов, якобы изготовили партию палочек для суши на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Основной деятельностью завода является обработка цветных металлов, что ставит под сомнение изготовление столовых приборов из дерева, говорится в пресс-релизе.

После этого несуществующие палочки для суши по фиктивным документам были проданы подконтрольной злоумышленникам организации. Затем мошенники подготовили пакет документов для возмещения НДС и передали его в налоговые органы.

Кроме того, в преступной схеме также фигурируют диски DVD с изготовленным и записанным рекламным роликом алкогольной продукции. Цена за один диск составляла 35 долларов США. Партию дисков также приобрела подконтрольная организация, якобы для последующей реализации.

Сотрудники ДЭБ МВД России провели свыше 10 обысков в офисных помещениях и по местам жительств подозреваемых. Изъято более 25 печатей фирм-"однодневок", 14 ключей доступа системы "банк-клиент", оригиналы документов финансово-хозяйственной деятельности более 50 организаций и листы с оттисками печатей и подписями руководителей около 50 фирм, в том числе компаний — нерезидентов, более 230 sim-карт сотовой связи. Были изъяты образцы продукции — DVD-диски с рекламным роликом и несколько комплектов палочек для суши низкого качества, которые были приобретены злоумышленниками специально для предъявления в налоговых органах.

По факту незаконного возмещения НДС возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Установлены лица, причастные к незаконной деятельности. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Обычный лжендс. Интересны, наверное, только палочки в таких объемах.
Помню одно дело с возмещением на 300 с чем-то миллионов, где заявились с картинами малоизвестных художников. В ходе проверки выяснилось, что в РФ столько краски не производят, чтобы все эти картины написать :D :D :D

А диски - тема избитая, вся эта неподлежащая рыночной оценке интеллектуальная собственность на 100% отрабатывается налоговыми.

Вопрос в том, кто такие дела будет расследовать? Это же 159, но с налоговым наполнением.

Вот и я про палочки :). Так то понятно, что дело обычное. Но фантазия работает у ребят.
А расследует ментовка, СК.

что-то умерла тема.
Сегодня сделал рефреш - очень креативно сработали по Hermitage Capital.

На Сутяжнике мной открыта тема

Обжалолвание действий налогового органа

Оказывается налоговые органы могут с одних граждан и юридических лиц взыскивать налоги и другие денежные средства, а с других лиц не взыскивать?
Это такое разбазаривание государственных денег.

Люди добрые? Что же все таки надо делать? Это же безобразие?

Надо на государственном уровне брать контроль за работой налоговых органов.
Налоговиков никто не может проверить, кроме самих налоговиков!!!
Вот так.

P.S. Те, запрашиваемые налоги (по приказу мирового судьи) до настоящего времени не взысканы.

_________________
Я утверждаю: всякий способ,
Какой для дела изберешь,
Не только поезд,
Но и посох,
Смотря кому.
А то – хорош
(А. Твардовский в поэме «За далью- даль»)

ВЫ ОПЯТЬ ВЫЛЕЗЛИ ИЗ СВОЕЙ РЕЗЕРВАЦИИ?! это не ВАША тема! брысь в жалобную книгу!

Вы хотите сказать, что профильные дела и проверки - это внутренние дела органов, проводящих проверки?
А дела обычных людей - это стоять и смотреть на происходящее подобно телятам в стойле.
Намочил один теленок другому ногу - стой и жди когда высохнет, так как иное не предусматривается.
То есть юристы указывают только мне на мое место в стойле, а сами исключительно по инструкциям и регламентам будут делать все что захотят?

Я ведь не жалуюсь, а рассказываю.

_________________
Я утверждаю: всякий способ,
Какой для дела изберешь,
Не только поезд,
Но и посох,
Смотря кому.
А то – хорош
(А. Твардовский в поэме «За далью- даль»)

объяснять бесполезно...

1. В стойле стоит скот, а между людьми должны существовать человеческие отношения.
Не все же по инструкциям и регламенту, как у юристов.
2. Кто жалуется, на том и воду всю жизнь возят. Поэтому не подаю жалоб, в судах же вообще делать нечего. На меня, правда, жалуются.
Надо разрабатывать эффективные меры по самозащите, самому себя надо защищать.

_________________
Я утверждаю: всякий способ,
Какой для дела изберешь,
Не только поезд,
Но и посох,
Смотря кому.
А то – хорош
(А. Твардовский в поэме «За далью- даль»)

разработайте и применяйте на себе!!!!!!!!
кстати, про стойло сказали Вы! (русский язык велик и могуч?)

Главное это то как юристы относятся к происходящему.
Юристы с одних лиц берут налоги, с других по знакомству не берут налоги.
Прокуроры если захотят проведут проверку (но никогда по завлению простых граждан), законы не писаны для прокуроров и следователей, у них свои инструкции и регламенты, причем на каждый случай свободный выбор....
Ну тогда и живите без граждан, делайте все сами работайте, пишите сейте, убирайте, плавьте металл....

Юристов вполне устраивает то, что есть. А если все перевернется?... и не юристы станут юристами и наоборот?

Я не юрист и поступать как юристы сейчас все равно не буду.

_________________
Я утверждаю: всякий способ,
Какой для дела изберешь,
Не только поезд,
Но и посох,
Смотря кому.
А то – хорош
(А. Твардовский в поэме «За далью- даль»)

Фртографу.судя по анекдоту вашему под текстом(тока юмор не понял) вы фермер?

:lol: :lol: :lol:

походу он в психушке с толстокожими коровами-юристами отдыхает,от того такая и нелюбовь к юристам и знает их разговор про какие-то заговоры! Скорейшего вам выздоровления!